证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-083
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可遴荐回售的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
大概关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律职守。
迫切内容辅导：
??回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次知足回售条件而“金能转债”捏有东说念主未在上述回售期内呈报并现实回售的，
计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不行再诈欺回售权。
? 证券停复牌情况：适用
因回售时分“金能转债”罢手转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌时分 停牌隔断日 复牌日
??风险辅导：投资者遴荐回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出捏有的
“金能转债”。纵容现在，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
遴荐回售可能会带来耗损，敬请投资者防备风险。
公司的股票自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日贯穿三十个往将来的
收盘价钱低于本公司可退换公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的
刊行可退换公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“金能
转债”的有条件回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册处理主义》《可退换公司债券处理主义》《上
海证券往复所股票上市顺次》和《召募证明书》的商定，就回售相关事项向整体 “金
能转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
凭证“金能转债”《召募证明书》的商定，有条件回售条件为：在本次刊行
的可退换公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何贯穿三十个往将来的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可转
换公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上
述往将来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而治愈的情形，则在治愈前的往将来按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在
治愈后的往将来按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“贯穿三十个往将来”须从转股价钱治愈之后的第一个往将来
起再行计较。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初次知足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次知足回售条
件而可退换公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并现实回售的，
该计息年度不应再诈欺回售权，可退换公司债券捏有东说念主不行屡次诈欺部分回售权。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的计较样式，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10 月
税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的辅导
“金能转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可退换公司债券。“金能转
债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈报要领
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。诈欺回售权
的可转债捏有东说念主应在回售呈报期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售呈报，
标的为卖出，回售呈报经阐述后不行驱除。
淌若呈报当日未能呈报顺利，可于次日陆续呈报（限呈报期内）。
（三）回售呈报期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付样式
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的相关业务顺次，回售资金的披发日为 2024 年 12
月 11 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的往复
“金能转债”在回售时分将陆续往复，但罢手转股。在吞并往将来内，若“金
能转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券运动面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将陆续往复，待回售期达成后，本公司将走漏相关公告，在公告三个交
易日后“金能转债”将罢手往复。
四、磋商样貌
磋商部门：董事会办公室
磋商电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
