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（原标题：对于变更注册成本及改良《公司端正》的公告）

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-123

江苏南大光电材料股份有限公司对于变更注册成本及改良《公司端正》的公告

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《对于变更注册成本及改良的议案》，本议案尚需提交公司推进大会审议。

一、注册成本的变更情况 把柄中国证券监督科罚委员会《对于答允江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）答允注册，公司于2022年11月向不特定对象刊行可休养公司债券900.00万张，每张面值为东说念主民币100.00元，召募资金总额为东说念主民币90,000.00万元。经深圳证券来去所答允，上述可休养公司债券于2022年12月15日起在深圳证券来去所挂牌上市来去，债券简称“南电转债”，债券代码“123170”。

“南电转债”自2023年5月30日起运转转股，并于2024年10月25日触发有条件赎回条件。经公司董事会审议，决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日（2024年11月15日）收市后登记在册的一起“南电转债”。“南电转债”自2024年11月13日起罢手来去，2024年11月18日起罢手转股，并于2024年11月26日起在深圳证券来去所摘牌。

把柄中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的数据，“南电转债”自2023年5月30日至2024年11月15日历间累计转股33,194,936股。其中，2023年5月30日至2024年8月27日历间野心转股6,614股，公司已按照联系章程扩充审议举止，完成了变更注册成本及改良《公司端正》手续。自2024年8月28日至2024年11月15日，“南电转债”野心转成33,188,322股南大光电股票。

综上，公司总股本由542,775,764股加多至575,964,086股，注册成本由东说念主民币542,775,764元加多至东说念主民币575,964,086元。

二、改良《公司端正》联系条件 把柄《上市公司端正辅导》和《深圳证券来去所创业板股票上市法则》等商酌章程，蚁集公司骨子情况，现拟对《公司端正》中联系内容进行改良。具体改良内容如下：

| 本次改良前 | 本次改良后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册成本为东说念主民币542,775,764元。 | 第六条 公司注册成本为东说念主民币575,964,086元。 | | 第二十条 公司的股份总和为542,775,764股，均为东说念主民币频频股。 | 第二十条 公司的股份总和为575,964,086股，均为东说念主民币频频股。 |

除上述改良内容外，《公司端正》其他条件保执不变。

公司提请推进大会授权董事会在推进大会审议通事后依据联系章程办理工商变更登记手续。具体变更内容以阛阓监督科罚机关登记为准。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司 董事会 2024年12月17日开云kaiyun